Leistungen

Für Unternehmen

Wir verstehen Anti-Fraud-Management als ganzheitlichen Ansatz für Ihren Geschäftserfolg. Egal ob Start-Up oder Konzern: Je früher Sie sich um Ihre Betrugsabwehr kümmern, umso effizienter können wirtschaftliche Schäden und Vertrauensverluste verhindert werden. So können Sie sich entspannt auf Ihr Business konzentrieren, wir übernehmen den Rest.

Prävention

Fraud-Risk-Assessments, Trainings, Keynotes u.a.

Durch gezielte Präventionsmaßnahmen unterstützen wir Ihr Unternehmen rechtzeitig dabei, die Risiken von Betrugsangriffen zu senken und Kosten aus Betrugsausfällen zu verhindern. 

  • Wir analysieren Systeme, Prozesse und Projekte auf mögliche Angriffsszenarien (Fraud-Risk-Assessment) und erarbeiten wirksame und sinnvolle Abwehrstrategien.
  • Wir unterstützen Sie beim Aufbau eines internen Anti-Fraud-Management-Systems, um die Wahrnehmung Ihres Unternehmens intern und extern als zuverlässiger und integrer Partner zu fördern. Durch entsprechende Richtlinien sorgen Sie für ein klares Bekenntnis zu ethischem Verhalten und damit automatisch für ein gesteigertes Bewusstsein für Verstöße.
  • Neben grundsätzlichen Trainings zur Mitarbeitersensibilisierung bieten wir themenspezifische Workshops an und schulen damit ihre „human firewall“. Hierdurch erhalten Unternehmen und Mitarbeitende die Fähigkeiten, Betrugsangriffe frühzeitig zu erkennen und adäquat zu reagieren.
  • Sie wünschen sich einen Speaker oder eine Keynote zum Thema Betrugsmanagement oder aktuelle Betrugsszenarien? Wir unterstützen Sie gern durch mitreißende Beiträge mit vielen praktischen Beispielen, die in Erinnerung bleiben.

Aufdeckung

Hinweisgebersystem, Internes Kontrollsystem (IKS), Betrugsmustererkennung u.a.

Betrugsmuster und Angriffe schnellstmöglich zu identifizieren muss nicht zwangsläufig aufwendig sein. Auch hierbei hilft die frühzeitige Auseinandersetzung mit praktikablen Lösungen. 

  • Die Implementierung eines Hinweisgebersystems mit internen und externen Meldekanälen ermöglicht es betreffenden Personen, auch anonym Hinweise zu möglichen Verstößen abzugeben, ohne daraus resultierende Folgen befürchten zu müssen. Spätestens ab dem 17.12.2023 ist ein Hinweisgebersystem für alle privatwirtschaftlichen Unternehmen ab 50 Mitarbeitern Pflicht. Wir erstellen Ihnen hierzu gern einen konkreten Ausgestaltungsvorschlag und kümmern uns bei Bedarf auch um die Umsetzung.
  • Um Ihre Unternehmensprozesse optimal auszurichten und die Funktionsfähigkeit der wesentlichen Geschäftsabläufe sicherzustellen, ist ein Internes Kontrollsystem (IKS) als Teil des Risikomanagements eines Unternehmens notwendig und für einige Unternehmensformen sogar vorgeschrieben. Sowohl Fehler als auch kriminelle Handlungen können durch ein funktionierendes IKS weitestgehend verhindert bzw. frühzeitig aufgedeckt werden. Wir unterstützen Sie sowohl beim Aufbau als auch bei der Prüfung und ggf. Optimierung ihres IKS.
  • Wir zeigen Ihnen anhand Ihrer individuellen Geschäftsprozesse, wie Sie auch ohne großen technischen oder manuellen Aufwand mit innovativen Ansätzen „red flags“ frühzeitig erkennen und ihre Betrugsmustererkennung optimieren können.

Ermittlung

Recherchen und Datenanalysen, forensische Interviews, Beweiserhebung und -sicherung u.a.

  • Im konkreten Verdachts- oder Betrugsfall führen wir vor Ort oder remote sämtliche erforderlichen Ermittlungen durch. Da jeder Betrugsfall unterschiedlich gelagert ist und damit individuell behandelt werden muss, erstellen wir auch für jeden Fall einen maßgeschneiderten Ermittlungsplan. Zu unseren grundsätzlichen Ermittlungstätigkeiten gehören neben Recherchen und Datenanalysen bei Bedarf auch forensische Interviews mit Beteiligten.
  • Wir sichten alle verfügbaren und relevanten Inhalte auf be- und entlastende Hinweise, führen eine Beweiserhebung und -sicherung durch und stellen die Verantwortlichkeiten fest.  
  • Für weiterführende Ermittlungen nutzen wir unterschiedliche Ermittlungstechniken und diverse Tools. Zusätzlich nutzen wir öffentlich zugängliche Informationen (OSINT-Recherchen) und suchen regelmäßig in einschlägigen Betrugsforen im Clear und Dark Web nach Hinweisen und akuten Bedrohungsszenarien.
  • Mit Abschluss der Ermittlungen erhalten Sie sämtliche Analyseergebnisse und Feststellungen. Sofern der Betrugsverdacht bestätigt wurde, erstellen wir eine gerichtsverwertbare Sachverhaltsdarstellung inklusive des identifizierten Schadens und drohenden Risiken.

Verfolgung

rechtliche Maßnahmen, Schadensregulierung, Kommunikation u.a.

  • Nach Abschluss unserer Ermittlungen erhalten Sie von uns umfangreiche Empfehlungen zur weiteren Vorgehensweise und wir legen gemeinsam das weitere Vorgehen fest. Sofern gewünscht koordinieren wir rechtliche Maßnahmen gegen Mitarbeiter, Dienstleister oder Dritte, kommunizieren mit Behörden und tun alles dafür, die Auswirkungen des Betrugsfalls für Ihr Unternehmen so gering wie möglich zu halten.
  • In Abhängigkeit des jeweiligen Sachverhalts veranlassen wir in Abhängigkeit von den Erfolgsaussichten einer Schadensregulierung sinnvolle Maßnahmen zur Schadensminimierung und ggf. -rückgewinnung. 
  • Kommunikation ist der Schlüssel zum weiteren Erfolg! Auch nach einem Betrugsfall können Sie durch eine passende Kommunikation klarstellen, dass unethisches Verhalten nicht toleriert wird. Neben einer erneuten Sensibilisierung wird dadurch auch eine Abschreckungswirkung erzielt. Wir erstellen Ihnen eine Kommunikationsstrategie, die zu Ihnen und Ihrem Unternehmen passt.
  • Selbst wenn sich der ursprüngliche Betrugsverdacht nicht bestätigt hat, haben wir durch unsere Ermittlungen oft einen tiefen Eindruck der Unternehmensprozesse und möglicher Optimierungsansätze gewonnen. Berücksichtigt man diese Erkenntnisse zukünftig in der Präventionsstrategie, ist Ihr Unternehmen für die Zukunft noch besser aufgestellt.